Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Minoan Lines, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από […]
Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Minoan Lines, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009, στα κεντρικά<...> γραφεία της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από οκτώ μέλη, με τετραετή θητεία. Συγκεκριμένα, εξελέγησαν οι κ.κ. Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Paul Kyprianou, Αντώνης Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, Μιχαήλ Χατζάκης και Γεώργιος Παπαγεωργίου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, έχει ως εξής:
Πρόεδρος Δ.Σ.: κ. Emanuele Grimaldi
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: κ. Κωνσταντίνος Μαμαλάκης
Διευθύνων Σύμβουλος: κ. Αντώνιος Μανιαδάκης
Μέλος Δ.Σ.: κ. Gianluca Grimaldi
Μέλος Δ.Σ.: κ. Diego Pacella
Μέλος Δ.Σ.: κ. Paul Kyprianou
Μέλος Δ.Σ.: κ. Μιχαήλ Χατζάκης
Μέλος Δ.Σ.: κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου
Η εταιρεία ανακοινώνει, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
1.Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,976%).
2.Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ποσοστό 99,960%).
3.Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης (ποσοστό 99,979%).
4.Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2008 (ποσοστό 99,979%).
5.Εξελέγη νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. Emanuele G. Grimaldi, Gianluca G. Grimaldi, Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou, Αντώνης Ν. Μανιαδάκης, Κωνσταντίνος Μ. Μαμαλάκης, Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος) και Μιχαήλ Ε. Χατζάκης (μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος).
6.Εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξελέγησαν μέλη της οι κ.κ. Diego L. Pacella, Paul K. Kyprianou και Γεώργιος Ε. Παπαγεωργίου.
7.Εξελέγη η εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2009 (ποσοστό 99,969%) και συγκεκριμένα ο κ. Νικόλαος Βουνισέας ως Τακτικός Εκλεκτής και ο κ. Ιωάννης Αχείλας ως αναπληρωτής Ελεκτής.
Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.
